Pengar har gått via Swedbank
En del av Obols kunder har satt in pengar på ett konto i Swedbank i Luleå.Detta faktum ger, enligt Finansinspektionen, en stark indikation om att verksamhet bedrivits i Sverige.Frågan är vem som stått som ägare av kontot?
- Jag kan inte uttala mig om den här utredningen, men rent allmänt kan jag säga att om personer eller bolag i Sverige sätter in pengar på ett konto i en svensk bank så kan det vara en indikation på att det utländska bolaget har verksamhet i Sverige. Mer kan jag inte säga, säger Joakim Schaaf, chef för rättsavdelningen på Finansinspektionen.
Frågan är på vems konto pengarna gått in.
- Är det Bo Johanssons eget konto? Då borde det vara föremål för Finansinspektionens intresse. Då kommer de naturligtvis att säga att det här verkar vara någon slags penningtvätt. Här sätts det in en halv miljon ena dagen, nästa dag tas det ut 400.000 kronor, här sätts det igen in någon miljon ... och det går enorma summor fram och tillbaka. Det finns ingen privatperson som har så stora rörelser, säger Gunnar Ek, chef för bolagsgranskningen på Aktiespararna.
Inget företagskonto
Gunnar Ek fortsätter:
- Det kan inte vara ett företagskonto eftersom det inte existerar något. Det finns ju inget Obol Investment AB eller Obol AB och det finns inga utländska bolag som är registrerade här.
- Om det då sätts in på en privatpersons konto, vilket är troligt, och inte är anmält av banken. Då ska man fråga banken varför man inte anmält detta? Sedan är nästa fråga var pengarna sedan tar vägen? Pengarna kan alltså, som de själva sagt, hamna i Dundee Securities och en fond där. Men nu säger man i det första svaret till Finansinspektionen att det är Managern (Obol Investment International Ltd) som förvaltar och det motstrider ju allt vad de har sagt tidigare. Var förvaltas pengarna, undrar Gunnar EK.
Har kontot kanske stått på Gemtrust AB, det svenska bolag som Bo Johansson bildade och som hyrde lokal i Basketcentrum?
Hänvisar till banksekretessen
Allan Nyström, chef för Swedbank bland annat i Luleå och Boden, vill inte svara på några frågor om bankens rutiner och det faktum att bankens kontorschef i Boden, Kjell Nilsson, arbetat för Obol Investement.
- Vi har den tågordningen att du får prata med vår presschef Anna Sundblad, säger han.
- Vi följer Finansinspektionens regelverk, men vi kan inte uttala oss på grund av banksekretess och vad Kjell Nilsson gjort på sin tjänstledighet måste du fråga honom om, säger Anna Sundblad.
Kunder till Obol ska också enligt Kurirens källor erbjudits att använda sig av en utlandsbetalning som gått via Swedbank i Sverige.
De checkar som delats ut av Bo Johansson och Jan Saradlic i samband med kontraktsskrivande med klubbar har varit från Föreningssparbanken.
När Norrbottens-Kuriren för två år sedan intervjuade Bo Johansson ställdes frågan om det är möjligt att gå in på en bank i Sverige och satsa i Obols fonder.
- Ja, det skulle vara kul att höra vad den banken svarar. Det beror på vilken bank man frågar. Du kan ju prova med Föreningssparbanken, svarade Johansson.Fotnot: Enligt regelverket finns det ingen övre gräns för summor när en bank måste agera, men finns det misstanke om penningtvätt är man skyldig att anmäla detta.
Läs mer
<STRONG><A href="http://www.kuriren.nu/GEN_Utmatning_Ettan.asp?CategoryID=2764&ArticleID=1400265&ArticleOutputTemplateID=125&ArticleStateID=2">Kopplingen till Schweiz</A></STRONG>
Så jobbar vi med nyheter