Det stora avslöjandet gjordes i av tidningen Norran i Skellefteå. En kartläggning av en rad husaffärer i Boliden, Burträsk och Luleå – för miljontals kronor.
Fastigheter hade köpts och därefter sålts i ett rasande tempo. Affärer på totalt över tio miljoner kronor med en kvinna i 50-årsåldern i "förarsätet".
Efter en omfattande utredning och rättegång dömdes en mäklare från Luleå för näringpenningtvättsbrott vid 14 tillfällen. Enligt Skellefteå tingsrätt var det visat att han hjälpt den huvudåtalade kvinnan att upprätta köpehandlingar i fastigheter till ett totalt värde av 7 385 000 kronor.
Fastighetsmäklarinspektionen konstaterar i beslutet mot mäklaren att de ser allvarlig på det brott som han dömts för "och att hans verksamhet blivit utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism".
Enligt Skellefteå tingsrätt var straffvärdet för mäklarens brott elva månaders fängelse. Eftersom han tidigare inte dömts för brott blev utslaget villkorlig dom och 200 dagsböter, á 50 kronor.
En påföljd som aldrig överklagades.
För den huvudåtalade kvinnan skärptes straffet i hovrätten till fyra års fängelse för näringspenningtvätt, grovt brott, grovt bokföringsbrott, grovt skattebrott och skattebrott.
Utredningen visade att hon tagit emot överföringar på över 17 miljoner kronor till sitt företags konto, utan att kunna redogöra vare sig för pengarnas avsändare eller ursprung.
En kvinna från Luleå dömdes för bokföringsbrott.